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(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络相结合的
浏览: 发布日期:2017-10-10

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的2016年度审计报告。

  (1)2016年节能风电母公司实现净利润207,576,133.53元,提取10%法定公积金20,757,613.35元,加上以前年度剩余未分配利润392,197,523.68元,2016年末实际可供股东分配的利润为579,016,043.86元。根据公司章程以及公司目前财务状况,以截至2016年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.41元(含税),共计分配现金85,188,980元,占公司2016年度合并报表归属于上市公司股东净利润188,596,846.22元的45.17%。

  报告期内,公司的主营业务未发生变化,为风力发电的项目开发、建设及运营。公司生产的绿色电力,源源不断地输入电网,满足经济社会及国民用电需求。

  公司的采购模式主要是招标采购,公司对采购工作实行统一招标、集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。

  公司的主要生产模式是依靠风力发电机组,将风能转化为电能;通过场内集电线路、变电设备,将电能输送到电网上。公司风电场生产运营模式图如下:

  公司依照国家政策和项目核准时的并网承诺,将风电场所发电量并入电网公司指定的并网点,由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量,实现电量交割。上网电能的销售电价由两种方式确定:

  第一种是依照国家定价。即依据风电项目核准时国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价与电网公司直接电费结算,回笼货币资金。国家定价结算方式是公司电量销售结算的主要方式。

  第二种是近两年逐渐形成的多边协商定价,简称电力多边交易。为缓解弃风限电对风电企业的影响,由地方政府推动,电网公司根据“特定用电侧”需求,提出交易电量和电价的指导意见,组织“发电侧”企业就此部分交易电量和电价进行磋商,确定各发电企业所承担的电量和上网基础电价。多边交易模式下风电场的电费收入由电网公司支付的基础电费和国家新能源补贴两部分组成,多边交易结算方式是公司电量销售结算的补充方式。

  风能是一种清洁的可再生能源。在过去的30多年里,风电发展不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)统计数据,全球风电累计总装机容量从截至2001年12月31日的23,900MW增至截至2016年12月31日的486,749MW。

  (1)风电已在全球范围内实现规模化应用。风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术,已在全球范围内实现大规模开发应用。到?2016年底,全球风电累计装机容量达 4.87亿千瓦,遍布?100?多个国家和地区。“十二五”时期,全球风电装机新增?2.38?亿千瓦,年均增长17%,是装机容量增幅最大的新能源发电技术。

  (2)风电已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。2000年以来风电占欧洲新增装机的 30%,2007年以来风电占美国新增装机的?33%。2015年,风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到?42%、19%和?13%。随着全球发展可再生能源的共识不断增强,风电在未来能源电力系统中将发挥更加重要作用。美国提出到2030年20%的用电量由风电供应,丹麦、德国等国把开发风电作为实现2050年高比例可再生能源发展目标的核心措施。

  (3)风电开发利用的经济性显著提升。随着全球范围内风电开发利用技术不断进步及应用规模持续扩大,风电开发利用成本在过去五年下降了约?30%。巴西、南非、埃及等国家的风电招标电价已低于当地传统化石能源上网电价,美国风电长期协议价格已下降到化石能源电价同等水平,风电开始逐步显现出较强的经济性。

  (4)风力发电向海上进军。从全球风电的发展情况来看,由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少,而海上风能资源丰富稳定,且沿海地区经济发达,电网容量大,风电接入条件好,风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。从区域来看,2016年,欧洲依然是最大的海上风电投资区域市场,达到258亿美元,占全球总量的86%以上。中国海上风电投资也达到41亿美元。另外,北美和台湾地区等新兴海上风电市场也正在开放。2016年,全球海上风电投资总额达到299亿美元,同比增长40%,创下历史新高。

  中国幅员辽阔、海岸线长,拥有丰富的风能资源。我国气象局在2009年公布了最新的离地面高度为50米的风能资源测量数据,其中达到三级以上风能资源陆上潜在开发量为2,380GW(三级风能资源指风功率密度大于300瓦/平方米),达到四级以上风能资源陆上潜在开发量为1,130GW(四级风能资源指风功率密度大于400瓦/平方米),而且5至25米水深线以内的近海区域三级以上风能资源潜在开发量为200GW。其中,风能资源较为丰富的地区主要集中在“三北”(东北、华北、西北)地区、东南沿海及附近岛屿,此外,内陆也有个别风能丰富点。

  我国风能资源地理分布与现有电力负荷不匹配。沿海地区电力负荷大,但是风能资源丰富的陆地面积小;“三北”地区风能资源很丰富,电力负荷却较小,给风电的经济开发带来困难。由于大多数风能资源丰富区,远离电力负荷中心,电网建设薄弱,大规模开发需要电网延伸的支撑。

  我国风电场建设始于20世纪80年代,在其后的十余年中,经历了初期示范阶段和产业化建立阶段,装机容量平稳、缓慢增长。自2003年起,随着国家发改委首期风电特许权项目的招标,风电场建设进入规模化及国产化阶段,装机容量增长迅速。特别是2006年开始,连续四年装机容量翻番,形成了爆发式的增长。据全球风能理事会的统计,2013年至2016年,我国风电新增装机容量,连续四年保持全球新增装机容量第一位。我国累计风电装机容量2009年跃居世界第一位,直至2016年一直保持全球第一位。

  “十三五”时期是我国推进“四个革命,一个合作”能源发展战略的重要时期。根据《可再生能源发展“十三五”规划》,按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则,严格开发建设与市场消纳相统筹,着力推进风电的就地开发和高效利用,积极支持中东部分散风能资源的开发,在消纳市场、送出条件有保障的前提下,有序推进大型风电基地建设,积极稳妥开展海上风电开发建设,完善产业服务体系。到2020年底,全国风电并网装机确保达到2.1亿千瓦以上。

  根据《可再生能源法》及《可再生能源发电有关管理规定》,可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定,并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整和公布。

  根据国家发改委颁布并于2006年1月1日生效的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号),2005年12月31日后获得国家发改委或者省级发改委核准的风电项目的上网电价实行政府指导价,电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定;可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分,在全国省级及以上电网销售电量中分摊。

  2009年至2016年,随着我国风电规模不断扩大,为使投资明确,国家发改委数次下调风电上网标杆电价。如下表:

  2016年12月26日,国家发改委下发《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,对2018年及以后核准的陆上风电项目上网电价实施新的电价,调整后的上网电价政策为:

  截至2016年末,公司并网装机容量达到2039.5MW,全年实现上网电量35.36亿千瓦时,平均利用小时数为1726小时。其中,公司在河北、内蒙、甘肃、新疆地区的平均可利用小时数分别为2179小时、2070小时、1465小时、1365小时。

  2016年,公司实现营业收入141,519.24万元,同比增长4.11%;利润总额33,661.83万元,同比增长13.16%,归属于上市公司股东的净利润为18,859.68万元,同比下降7.26%。

  报告期内,公司的上网电量为35.36亿千瓦时,其中直接售电电量为29.80亿千瓦时;参与电力多边交易的电量为5.56亿千瓦时。

  3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2016年度纳入合并范围的子公司共26户,本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2016年度报告本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2017年2月15日以电子邮件形式发出会议通知,于2017年2月27日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  一、通过了《公司2016年年度报告及摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  二、通过了《公司2016年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  四、通过了《公司2016年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  五、通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详见公司于2017年2月28日在上海证券交易所网站()披露的《节能风电董事会审议高送转公告》(公告编号:2017-009)。

  六、通过了《公司2017年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  七、通过了《公司2017年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  1.在不超出年度投资计划总额的前提下,授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

  2.授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。

  八、通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详见公司于2017年2月28日在上海证券交易所网站()披露的《节能风电关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017-010)。

  九、通过了《关于将公司2016年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议。

  十一、通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至2016年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。

  同意公司于2017年3月28日(星期二)下午1:30,在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会,股权登记日为2017年3月22日(星期三)。详见公司于2017年2月28日在上海证券交易所网站()披露的《节能风电2016年度股东大会通知》(公告编号:2017-011)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第四次会议于2017年2月15日以电子邮件形式发出会议通知,于2017年2月27日以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  监事会认为:公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;公司董事和高级管理人员能够保证报告所包含的信息真实、准确、完整地反映公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。

  二、通过了《公司2016年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  监事会认为:公司2016年度财务决算报告线日的财务状况、经营成果及现金流情况。

  同意公司董事会拟定的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。预案内容请详见公司于2017年2月28日在上海证券交易所网站()披露的《节能风电董事会审议高送转公告》(公告编号:2017-009)。

  监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度募集资金的存放与实际使用情况。

  监事会认为:该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、以截至2016年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.41元(含税)。

  2、以截至2016年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增10股,共计转增2,077,780,000股,转增后公司总股本将增加至4,155,560,000股。

  ●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第三届董事会第八次会议已审议通过上述议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  以截至2016年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.41元(含税),共计分配现金85,188,980元,占公司2016年度合并报表归属于上市公司股东净利润188,596,846.22元的45.17%;以截至2016年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增2,077,780,000股,转增后公司股本将增加至4,155,560,000股。

  公司于2017年2月27日召开第三届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2016年12月31日,母公司资本公积金为3,249,805,380.63元,本次利用资本公积金转增股本的金额未超过公司资本公积金总额。

  本次高送转预案符合公司章程及法律法规的相关规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,符合监管部门对于现金分红的指引性要求,符合公司制定的《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》,符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

  公司独立董事发表了如下独立意见:公司拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,充分考虑了公司的盈利情况、所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,符合公司战略规划和发展预期,预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,预案符合股利分配政策的相关规定,具备合法性、合规性、合理性和可行性。

  公司全体董事经过审慎审议,一致认为:公司未来两年主营业务风电装机容量保持较快增长,配股后资本公积金充裕,满足高送转的实施条件,实施资本公积金转增股本回馈投资者,有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心,转增预案具备合理性、可行性。

  本次高送转预案由公司董事会提出,所有董事均未持有公司股份,在审议本次高送转预案后的6个月内,亦无增减持公司股份的计划。

  (一)本次提交股东大会审议的高送转预案存在被股东大会否决的风险,请广大投资者注意投资风险。

  (二)2015年12月,公司完成非公开发行股份事宜,向8名投资者非公开发行人民币普通股(A股)300,000,000股,限售期12个月。上述非公开发行股份已于2016年12月30日起上市流通。详情请见公司于2016年12月23日在上交所网站上披露的《节能风电非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-061)。

  (三)董事会向广大投资者明确做出以下风险提示:高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)于2017年2月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

  鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在近三年为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计的工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作,公司董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。经双方依据审计工作量测算并协商,本年度财务报告审计费用为170万元,内部控制审计费用为90万元。如遇审计工作量发生较大变化的情况,建议提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司管理层根据审计工作量的变化情况适当调整审计费用。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  “1、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格;

  2、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2016年度的相关审计工作;

  3、我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。”

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年2月28日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站;

  议案2、4、5已经公司第三届监事会第四次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年2月 28日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站;

  议案9已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告刊登于2016年10月14日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站;

  议案10已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年2月8日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

  (1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登 记手续;

  (2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的 《股东大会授权委托书》和本人身份证。

  (2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

  3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或用信函 (以收信邮戳为准)、传线、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所 需证件原件、复印件各一份。

  地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区 西直门北大街 42 号节能大厦 11 层 1115 房间)

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票 系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月28日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求,现将 2016 年公司主要经营数据公告如下:

  1、河北区域发电量及上网电量同比增长,是由于张北绿脑包风电场二期100兆瓦工程于2016年2月正式投入运营所致。

  2、蒙西区域发电量及上网电量同比增长,是由于察右后旗辉腾锡勒5号风场——红木脑包风电场一期4.95万千瓦风电项目于2016年1月并网调试所致。

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